window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

البحرين تؤيد إدانة بنك المستقبل بأكبر قضية غسل أموال إيرانية


اقتصادنا – البحرين

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما صادرا في أضخم قضية غسل أموال مصدرها إيران، تتضمن إدانة بنك المستقبل و6 من مسؤوليه، كانوا قد تعانوا مع بنوك خارجية في الجرائم المنسوبة اليهم.

Untitled Document

ومنذ يوليو الماضي تناول الحكم الجرائم المالية المنسوبة لمسؤولي بنك المستقبل في البحرين وبنوك إيرانية أخرى حول ما وقع في الفترة ما بين 2008 وحتى 2012، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكمها فيه.

تؤكد التهم الموجهة لأطراف داخل البحرين وخارجها ربطتهم علاقة بالبنك المركزي الإيراني، أن المذكورين أسسوا “نظام تحويلات بديل غير معتمد، لغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية بالتعاون مع بنك المستقبل في البحرين”.

الأحكام الصادرة عن الجنائية الكبرى البحرينية، تتضمن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمتورطين في المصرف المحلي ذي الصلة بالبنك المركزي في طهران.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This