فضيحة غسل الأموال تطال سياسيين وشخصيات نافذة

اقتصادنا – دبي
لم تقتصر تحقيقات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “آي سي آي جي”، في الكشف عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعمليات غسل أموال كان أبطالها بنوكاً دولية، وإنما كشفت أيضاً عن أسرار مالية لمجموعة من السياسيين والشخصيات السياسية النافذة، وكذلك شخصيات هاربة ومُلاحقة بتهم ارتكاب جرائم مالية، ومن بينهم نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيير بيمبا الذي أدين بتهمة رشوة الشهود خلال محاكمته بتهمة قيادة الجنود في فورة اغتصاب ونهب، وكذلك سمارك لوبيز بيلو، رجل الأعمال الفنزويلي والهارب من العدالة الأميركية، والذي يواجه تهماً بغسل أموال المخدرات، وهو “الرجل الأمامي والأساسي” لطارق العيسمي وزير البترول الفنزويلي وتاجر المخدرات المزعوم، وكذلك وزير طاقة كازاخستان السابق، والملياردير الأنغولي إيزابيل دوس سانتوس الذي اتهمه المدعون الأنغوليون بالاحتيال وغسل الأموال في محاولة لاسترداد حوالي 1.1 مليار دولار، والمستشار الرئاسي الأوكراني أندريه كليوييف الذي يتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بزعم نهب أموال الدولة.