window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

الإمارات تغرم 11 بنكاً لعدم مكافحتها لغسيل الأموال

اقتصادنا – دبي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الدولة لفشلها في الوصول إلى المستويات المناسبة من الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وقالت الهيئة في بيان، إن العقوبات التي فُرضت في 24 يناير بلغت إجمالاً 45.76 مليون درهم (12.5 مليون دولار). ولم تحدد البنوك، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”،

Untitled Document

وأضافت أن البنك المركزي سمح لجميع البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة “بوقت كافٍ لتصحيح أي أوجه قصور، وصدرت تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام.

تم فرض الغرامات بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيم غير المشروع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This