أزمة جديدة للعملات المشفرة.. “بينانس” تسحب سرياً مئات الملايين من ذراعها الأميركية

اقتصادنا – أميركا
أكد الشريك الأميركي لبورصة العملات المشفرة العالمية “بينانس”، أن شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لشركة “بينانس”، تشانغ بينغ تشاو، تعمل كصانع سوق على منصتها.

يأتي ذلك، بعدما أفادت وكالة “رويترز”، يوم الخميس أن “بينانس” لديها وصول سري إلى حساب مصرفي تابع لذراعها الأميركية المستقلة، وقامت بتحويل مبالغ كبيرة من الحساب إلى شركة التداول “Merit Peak Ltd”.
وقالت “بينانس الولايات المتحدة”، في تغريدة رداً على تقرير “رويترز”: “بينما كانت هناك شركة لصناعة السوق تسمى Merit Peak تعمل على منصة بينانس الولايات المتحدة، فقد أوقفت جميع الأنشطة على المنصة في عام 2021”. ولم توضح متى توقف النشاط في عام 2021، ولم تعلق على دور تشاو في الشركة التجارية،
وكتبت الشركة الأميركية لـ “بينانس”: “كانت هناك محاولات عديدة لرسم أوجه تشابه بين بينانس الولايات المتحدة، والبورصات الاحتيالية التي أفلست. ولكن لا يوجد وجه للمقارنة”.

وأضافت التغريدة: “يتألف فريق القيادة لدينا من موظفين سابقين في وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الملتزمين بتشغيل منصة آمنة ملتزمة بقوانين ولوائح الولايات المتحدة”.
يذكر أن بورصة “بينانس العالمية” غير مرخصة للعمل في الولايات المتحدة، لكن التحويلات إلى “Merit Peak”، التي كشفت عنها “رويترز”، تشير إلى أن “بينانس” سيطرت على الشؤون المالية لشركة “بينانس الولايات المتحدة”، رغم مزاعم الاستقلال التام للكيان.

ونقلت “بينانس” أكثر من 400 مليون دولار من الحساب في بنك “سيلفرغيت”، ومقره كاليفورنيا إلى “ميريت بيك” بين يناير ومارس 2021.
وقبل نشر القصة، قالت بينانس الولايات المتحدة، لوكالة “رويترز”، إن “”Merit Peak”، لا تتداول ولا تقدم أي نوع من الخدمات على منصة “بينانس الولايات المتحدة”. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت الرسائل التي استعرضتها “رويترز”، أن المسؤولين التنفيذيين في “بينانس الولايات المتحدة” قلقون من التدفقات الخارجة من حساب “سيلفرغيت” إلى “Merit Peak” لأن عمليات النقل كانت تتم دون علمهم.